Legal Forensic Advice
Investigamos para protegerte,
tu derecho es nuestra prioridad.
Nosotros
Bienvenidos, nuestra Firma legal es especializada en brindar soluciones integrales en el ámbito del Derecho Comercial y Corporativo. contamos con amplia experiencia en la construcción y desarrollo de manuales SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT, herramientas fundamentales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito empresarial.
Ofrecemos servicios de conciliación en derecho, peritajes contables y forenses, para la resolución de conflictos en el mundo empresarial.
Nuestro portafolio ha sido creado con el objetivo de atender de manera integral y oportuna las necesidades de cada uno de nuestros clientes, convirtiéndonos en sus verdaderos «socios de negocio». En nuestra firma, nos tomamos el tiempo de entender las necesidades específicas de cada cliente para proporcionar soluciones personalizadas y efectivas.
Si está buscando servicios jurídicos integrales, no dude en contactar con nosotros. Estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos empresariales con éxito y sostenibilidad.
Nuestra Unidad de Cumplimiento se enfoca en proporcionar soluciones efectivas y personalizadas para garantizar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumpliendo con las normativas aplicables al sector económico de su compañía.
Ofrecemos soluciones integrales a las necesidades jurídicas de nuestros clientes en el ámbito empresarial. Nos enfocamos en brindar un acompañamiento cercano y personalizado en cada uno de los procesos empresariales, con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad y una experiencia satisfactoria para nuestros clientes.
La conciliación en derecho es un servicio clave para prevenir y solucionar conflictos de manera efectiva y oportuna, evitando así costosos y largos procesos judiciales. En Colombia, la conciliación es un método de solución de conflictos por la ley reconocida, y por lo tanto, una herramienta eficaz para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas.
Nuestra firma legal ofrece servicios de peritaje contable e informático para apoyar los procesos judiciales y legales. Estamos comprometidos en proporcionar soluciones personalizadas y efectivas que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.
Ofrecemos asesoría y representación a los clientes en cada una de las instancias extrajudiciales y judiciales, con el ánimo de actuar ya sea como defensa o representante de cada uno de los intereses.
Casos de Éxito
Estudios Patrimoniales para procesos penales, por investigaciones en Lavado de Activos y enriquecimiento ilícito. Recaudo de la información financiera y tributaria para su posterior análisis y sustentación en juicio ante la autoridad competente.
Segmentación y análisis a la base de datos a cargo de la Unidad de Cumplimiento, debida diligencia de clientes y Proveedores de la compañía que cuenta con más de 2.000 empleados y más de 220.000 millones de pesos. Apoyo a la Unidad de Cumplimiento en tareas a cargo.
Bell Carga Solutions
Gestión corporativa acompañamiento en la creación de la compañía, elaboración de actas sujetas a registro. Consultoría en el ámbito comercial y corporativo.
Valentina Guerrero Sosa
CEO – Socia fundadora LegalFA
Abogada Conciliadora en Derecho | Oficial de Cumplimiento | Facilitadora en Procesos de Negociación.
Yorma Liliana Sánchez
Consultora SAGRILAFT
Oficial de Cumplimiento calificada y certificada | Especialista en estructuración, diseño, desarrollo, auditoría y control de cumplimiento.
Edsson Javier Sánchez
Consultor SAGRILAFT
Administrador de empresas | Especialista en Administración Financiera | Maestría en Finanzas Corporativas y Riesgo | Licenciado en Matemáticas.
Edgar Francisco Paris
Consultor en Conciliación y Arbitramiento
Abogado | Especialista y máster en Derecho de Petróleos y Alta Gerencia | Consultor en Conciliación y Arbitramiento.
Barry Z. Fredericks
Consultor en Comercio Internacional
Abogado Internacional | Consultor en negociaciones internacionales | Especialista en litigios civiles en las cortes de EEUU.
Mario Herrera Cuenca
Consultor en Derecho Corporativo
Abogado | Especialista en Derecho Disciplinario | Especialista en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Especialista en Derecho Penal Económico y Delincuencia Empresarial | Magíster en Derecho Contractual Público y Privado | Ingeniero de Sistemas con Énfasis en Software.
Andrés Mauricio Lámus
Perito Legal Certificado
Abogado | Contador Público | Especialista en Auditoria Forense | Mg. en Ciberdelitos.
Yohana Yanquén
Abogada Líder Departamento de Litigio
Abogada | Especialista en abogacía digital | Manejo de procesos civiles y de familia ante las autoridades colombianas.