LegalFA SAS — Cumplimiento SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, peritaje contable y outsourcing legal en Colombia
Investigamos para protegerte,
tu derecho es nuestra prioridad.
Nosotros
En LegalFA SAS somos una firma colombiana de abogados especialistas con sólida trayectoria en cumplimiento normativo, peritaje contable y derecho corporativo. Comprendemos que detrás de cada decisión hay mucho en juego: el patrimonio de su empresa, su reputación y la tranquilidad de sus administradores. Por eso protegemos sus intereses con pruebas sólidas, argumentos rigurosos y acompañamiento integral.
Nuestro saber hacer combina el rigor jurídico con un profundo conocimiento y experiencia contable, una integración técnico-jurídica que enriquece cada actuación profesional. Contamos con amplia experiencia en la construcción y desarrollo de manuales, SAGRILAFT y SARLAFT, herramientas fundamentales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito empresarial.
Nuestro portafolio se concentra en tres servicios: Cumplimiento Integral LegalFA, para sus sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE; peritajes contables e informáticos con valor probatorio; y outsourcing legal, que incluye el derecho comercial y corporativo.
Servicios profesionales
Nuestros Servicios
El cumplimiento normativo no tiene por qué ser costoso ni lento. En LegalFA unimos la experiencia de abogados y contadores especializados con herramientas de inteligencia artificial que automatizan lo repetitivo, como el seguimiento de plazos y la atención inicial 24/7 con nuestros asistentes virtuales, y pronto la consulta masiva de listas restrictivas con Risk Radar. Así, el tiempo de nuestros consultores se dedica a lo que de verdad protege a su empresa, y usted recibe soluciones prácticas, trazables y a un costo que una empresa mediana sí puede asumir.
Tres líneas de servicio: Cumplimiento Integral LegalFA para sus sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE; peritajes contables e informáticos con valor probatorio; y outsourcing legal, que incluye el derecho comercial y corporativo.
01
Cumplimiento Integral LegalFA
Outsourcing de la unidad de cumplimiento de su empresa. Diseñamos, implementamos y auditamos sus sistemas de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción.
- Sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
- Manuales, políticas y capacitaciones
- Oficiales de cumplimiento y tercerización de la unidad
- Risk Radar LegalFA: consulta masiva de listas restrictivas, incluida en los tres planes (en desarrollo, acceso anticipado)
02
Peritajes Contables e Informáticos
Dictámenes periciales con valor probatorio para procesos en las jurisdicciones civil, administrativa y penal.
- Dictámenes periciales contables
- Peritaje informático forense
- Contradicción de peritajes y liquidación de perjuicios
03
Outsourcing Legal
Departamento jurídico externo para su empresa, mes a mes, sin contratar personal interno. Incluye el derecho comercial y corporativo.
- Contratos y asesoría jurídica permanente
- Sociedades, reformas estatutarias y gobierno corporativo
- Consultor asignado y agentes virtuales con IA 24/7
- Risk Radar LegalFA: consulta de 15 terceros al mes (en desarrollo, acceso anticipado)
Nuestro Equipo
En LegalFA trabajan juntos abogados y contadores especializados en cumplimiento normativo, peritaje y derecho empresarial. Cada caso lo dirige un consultor senior, con el apoyo de nuestros asistentes virtuales con inteligencia artificial, disponibles 24/7.
Valentina Guerrero
Consultora SAGRILAFT Especializada
Ver perfil →
Yorma L. Sánchez
Consultora SAGRILAFT Especializada
Ver perfil →
Edsson J. Sánchez
Consultor SAGRILAFT Especializado
Ver perfil →
Andrés Mauricio Lamus O.
Consultor SAGRILAFT Especializado
Ver perfil →Abogado(a) Junior
En proceso de incorporacion
Ver perfil →Sofía LegalFA
Asistente Legal IA
Ver perfil →Mateo LegalFA
Asistente Legal IA
Ver perfil →⚖️ El concepto final emitido al cliente siempre proviene de un consultor humano (junior o senior) de la firma. La IA es una herramienta de orientacion y soporte que apoya la operación bajo dirección del consultor responsable.
Casos de Éxito
Global Forensis Group
Dictámenes periciales contables y financieros
Alianza para la elaboración y presentación de dictámenes periciales en procesos judiciales de jurisdicción civil, administrativa y penal. Primera organización científico-jurídica de Colombia.
Oficina Numérica SAS
Análisis financiero y reconstrucción contable
Apoyo en investigaciones financieras complejas, trazabilidad de flujos de recursos y reconstrucción contable para soportar procesos judiciales.
Visitar ofinumerica.comCyberData Colombia
Peritaje informático forense (CyberForensics)
Cadena de custodia electrónica, análisis forense de evidencia digital y peritaje en infraestructura tecnológica para procesos judiciales y corporativos.
Visitar cyberdatacol.comEnergía Integral Andina
Acompañamiento jurídico empresarial
Asesoría jurídico-contable a empresa del sector energético colombiano en estructuración de cumplimiento, contratación empresarial y gestión de riesgo regulatorio.
Múltiples clientes empresariales
Casos representativos anonimizados
Peritajes en procesos de fraude corporativo y conflictos societarios, y auditorías de cumplimiento para empresas del sector financiero, salud, transporte y servicios.