Nuestros Servicios

Nuestra Unidad de Cumplimiento se enfoca en proporcionar soluciones efectivas y personalizadas para garantizar la prevencion del lavado de activos y la financiacion del terrorismo, cumpliendo con las normativas aplicables al sector economico de su compania.

• Diseno, implementacion y auditoria SAGRILAFT
• Sistemas SARLAFT, SIPLAFT y PTEE
• Manuales y politicas internas de cumplimiento
• Capacitacion a oficiales de cumplimiento y empleados
• Auditoria preventiva y de cumplimiento

Nuestra firma ofrece servicios de peritaje contable e informatico para apoyar los procesos judiciales y legales. Los dictamenes periciales emitidos por LegalFA tienen valor probatorio para procesos en jurisdicciones civil, administrativa y penal.

• Dictamenes periciales contables
• Peritaje informatico forense (CyberForensics)
• Contradiccion y refutacion de peritajes
• Liquidacion de perjuicios materiales
• Auditoria forense de fraudes corporativos
• Trazabilidad documental y reconstruccion contable

Ofrecemos soluciones integrales a las necesidades juridicas de nuestros clientes en el ambito empresarial. Nos enfocamos en brindar acompanamiento cercano y personalizado en cada uno de los procesos empresariales.

• Constitucion y reformas estatutarias
• Contratos comerciales y societarios
• Fusiones, escisiones y adquisiciones
• Liquidacion y reestructuracion societaria
• Asesoria juridica empresarial permanente

Ofrecemos asesoria y representacion a los clientes en cada una de las instancias extrajudiciales y judiciales, con el animo de actuar ya sea como defensa o representante de cada uno de los intereses confiados a la firma.

• Litigios civiles, comerciales y de familia
• Procesos administrativos y contencioso administrativos
• Derecho penal economico (defensa y representacion de victimas)
• Procesos de cobro de cartera y ejecutivos
• Acciones constitucionales (tutelas, populares, cumplimiento)

La conciliacion en derecho es un servicio clave para prevenir y solucionar conflictos de manera efectiva y oportuna, evitando asi costosos y largos procesos judiciales. En Colombia, la conciliacion es un metodo de solucion de conflictos reconocido por la ley.

• Conciliacion extrajudicial en derecho
• Conciliacion en materia civil y comercial
• Conciliacion en familia y sucesiones
• Conciliacion en asuntos administrativos
• Mediacion de conflictos empresariales