Estructura Organizacional
LegalFA SAS es una firma de abogados especialistas con personal de amplia experiencia en ciencias contables. Nuestro modelo combina consultores SAGRILAFT especializados, abogados junior en formación y asistentes legales con inteligencia artificial disponibles 24/7.
Profesionales con formación especializada para el diseño, implementación y auditoría de Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) y Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Lideran, supervisan y firman cada concepto emitido al cliente.
Consultora SAGRILAFT Especializada
Abogada Comercial con experiencia en derecho corporativo, estructuración de cumplimiento y gestión de riesgo regulatorio. Acompaña a empresas obligadas en el diseño e implementación de programas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.
Abogada Comercial · Compliance
Consultora SAGRILAFT Especializada
Especialista en estructuración, diseño, desarrollo, auditoría y control de cumplimiento de sistemas antilavado y programas de ética empresarial. Calificada para actuar como Oficial de Cumplimiento.
Oficial de Cumplimiento
Consultor SAGRILAFT Especializado
Consultor en sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Apoya el diseño y auditoría de manuales SAGRILAFT y SARLAFT para empresas del sector real, financiero y de servicios.
Consultor en Cumplimiento
Consultor SAGRILAFT Especializado
Contador Público y Abogado, especialista en Auditoría Forense. Perito independiente en peritajes de índole contable para procesos en jurisdicciones civil, administrativa y penal. Fue perito de la Fiscalía General de la Nación y auditor forense del equipo de Transparencia del ICBF.
CPA · Abogado · Auditor Forense
Equipo que apoya directamente a los consultores Senior en la operación diaria. Combina abogados junior en formación y asistentes legales con inteligencia artificial que trabajan bajo estrictos protocolos de seguridad. Toda actuación jurídica que comprometa la responsabilidad profesional es revisada y firmada por un consultor Senior responsable.
Apoyo Jurídico Humano
Posición abierta para profesional del derecho con interes en cumplimiento normativo, derecho penal económico y auditoría forense. Apoya investigación jurídica, sistematización de jurisprudencia y elaboración de borradores bajo supervisión Senior.
En proceso de incorporación
Asistente Legal IA
Asistente de IA configurado con información de derecho comercial, cumplimiento normativo (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE), derecho probatorio y logica jurídica. Mismas capacidades técnicas que Mateo. Atiende consultas, prepara borradores y orienta a clientes 24/7.
Configurada por LegalFA
Asistente Legal IA
Asistente de IA configurado con información de derecho comercial, cumplimiento normativo (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE), derecho probatorio y logica jurídica. Mismas capacidades técnicas que Sofía. Atiende consultas, prepara borradores y orienta a clientes 24/7.
Configurado por LegalFA
⚖️ Importante: El concepto final emitido al cliente siempre proviene de un consultor Senior de la firma. El equipo de apoyo (junior + IAs) trabaja bajo supervisión directa del consultor Senior responsable, quien revisa y firma toda actuación jurídica que comprometa la responsabilidad profesional.
Solicite una reunión virtual o presencial con cualquier integrante de nuestro equipo.