Estructura Organizacional
LegalFA SAS es una firma de abogados especialistas con personal de amplia experiencia en ciencias contables. Nuestro modelo combina consultores SAGRILAFT certificados, abogados junior en formacion y asistentes legales de IA propietaria disponibles 24/7.
Profesionales con certificacion vigente para el diseno, implementacion y auditoria de Sistemas de Autocontrol y Gestion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SAGRILAFT), Sistemas de Autocontrol y Reporte de Operaciones Sospechosas (SARLAFT), Programas de Transparencia y Etica Empresarial (PTEE) y Sistemas Integrados para la Prevencion del Lavado de Activos (SIPLAFT). Lideran, supervisan y firman cada concepto emitido al cliente.
Consultora SAGRILAFT Certificada
Abogada Comercial con experiencia en derecho corporativo, estructuracion de cumplimiento y gestion de riesgo regulatorio. Acompana a empresas obligadas en el diseno e implementacion de programas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.
Abogada Comercial · Compliance
Consultora SAGRILAFT Certificada
Especialista en estructuracion, diseno, desarrollo, auditoria y control de cumplimiento de sistemas antilavado y programas de etica empresarial. Calificada y certificada para actuar como Oficial de Cumplimiento.
Oficial de Cumplimiento Certificada
Consultor SAGRILAFT Certificado
Consultor en sistemas de prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo. Apoya el diseno y auditoria de manuales SAGRILAFT y SARLAFT para empresas del sector real, financiero y de servicios.
Consultor en Cumplimiento
Consultor SAGRILAFT Certificado
Contador Publico y Abogado, especialista en Auditoria Forense. Perito independiente en peritajes de indole contable para procesos en jurisdicciones civil, administrativa y penal. Auditor forense del equipo de Transparencia del ICBF.
CPA · Abogado · Auditor Forense
Equipo que apoya directamente a los consultores Senior en la operacion diaria. Combina abogados junior en formacion y asistentes legales de IA propietaria entrenados bajo los mas estrictos protocolos de seguridad. Toda actuacion juridica que comprometa la responsabilidad profesional es revisada y firmada por un consultor Senior responsable.
Apoyo Juridico Humano
Posicion abierta para profesional del derecho con interes en cumplimiento normativo, derecho penal economico y auditoria forense. Apoya investigacion juridica, sistematizacion de jurisprudencia y elaboracion de borradores bajo supervision Senior.
En proceso de incorporacion
Asistente Legal IA
Modelo de IA entrenado en derecho comercial, cumplimiento normativo (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, SIPLAFT), derecho probatorio y logica juridica. Mismas capacidades tecnicas que Mateo. Atiende consultas, prepara borradores y orienta a clientes 24/7.
Desarrollo propio LegalFA
Asistente Legal IA
Modelo de IA entrenado en derecho comercial, cumplimiento normativo (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, SIPLAFT), derecho probatorio y logica juridica. Mismas capacidades tecnicas que Sofia. Atiende consultas, prepara borradores y orienta a clientes 24/7.
Desarrollo propio LegalFA
⚖️ Importante: El concepto final emitido al cliente siempre proviene de un consultor Senior de la firma. El equipo de apoyo (junior + IAs) trabaja bajo supervision directa del consultor Senior responsable, quien revisa y firma toda actuacion juridica que comprometa la responsabilidad profesional.
Solicite una reunion virtual o presencial con cualquier integrante de nuestro equipo.