Consultora SAGRILAFT · Senior
Yorma L. Sánchez
Consultora SAGRILAFT Certificada
Senior · Oficial de Cumplimiento CertificadaEspecialista en estructuración, diseño, desarrollo, auditoría y control de cumplimiento de sistemas antilavado y programas de ética empresarial.
Perfil profesional
Oficial de Cumplimiento calificada y certificada
Yorma Liliana Sánchez es especialista en estructuración, diseño, desarrollo, auditoría y control de cumplimiento de sistemas antilavado y programas de ética empresarial. Está calificada y certificada para actuar como Oficial de Cumplimiento.
Su trayectoria incluye implementación de manuales SAGRILAFT y SARLAFT para empresas del sector real, financiero y de servicios. Especialista en auditorías internas de cumplimiento y revisión de matrices de riesgo de LA/FT por factores.
Forma parte del equipo Senior de LegalFA SAS donde lidera el área de Cumplimiento y Auditoría.
Formación y certificaciones
Consultora SAGRILAFT Certificada
Certificación vigente
Oficial de Cumplimiento Calificada
Apta para actuar formalmente como OdC
Especialización en LA/FT
Auditoría y control de sistemas antilavado
Areas de practica
En qué la puede consultar
Estructuración SAGRILAFT
Diseño completo del sistema de autocontrol conforme normatividad vigente.
Designación como Oficial de Cumplimiento
Disponible para actuar como Oficial de Cumplimiento outsource certificado.
Auditoría de cumplimiento
Revisión interna de programas existentes con identificación de gaps.
Programas PTEE
Implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
¿Necesita un Oficial de Cumplimiento certificado?
Yorma puede atender la designación o asesorarle en la auditoría de su sistema actual.