Consultor SAGRILAFT · Senior
Edsson J. Sánchez
Consultor SAGRILAFT Certificado
Senior · Cumplimiento sectorialConsultor en sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas del sector real, financiero y de servicios.
Perfil profesional
Consultor en prevención y cumplimiento
Edsson Javier Sánchez es Consultor SAGRILAFT certificado, especializado en sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Apoya el diseño y auditoría de manuales SAGRILAFT y SARLAFT para empresas del sector real, financiero y de servicios.
Trabaja en estrecha colaboración con los equipos administrativos y operativos del cliente para asegurar la apropiación interna del programa de cumplimiento, factor crítico para evitar que el sistema sea sólo documental.
Forma parte del equipo Senior de LegalFA SAS.
Formación y certificaciones
Consultor SAGRILAFT Certificado
Certificación vigente
Especialización en compliance
Sistemas de prevención LA/FT
Experiencia sectorial
Sector real, financiero y servicios
Areas de practica
En qué lo puede consultar
Implementación SAGRILAFT
Diseño y puesta en marcha del sistema con apropiación por parte del equipo interno.
Auditoría de manuales
Revisión técnica de manuales existentes y propuesta de actualización.
Capacitación operativa
Formación práctica a empleados que intervienen en el sistema.
Acompañamiento Supersociedades
Apoyo en respuestas a requerimientos y auditorías externas.
¿Necesita implementar SAGRILAFT o SARLAFT?
Edsson puede liderar el proyecto desde el diagnóstico hasta la auditoría final.