Servicios

Ofrecemos servicios de conciliación en derecho, peritajes contables y forenses, para la resolución de conflictos en el mundo empresarial.

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Nuestra Unidad de Cumplimiento se enfoca en proporcionar soluciones efectivas y personalizadas para garantizar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumpliendo con las normativas aplicables al sector económico de su compañía.

Nuestros servicios incluyen:

Definición de Políticas y Manuales SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT Construcción y gestión de manuales con políticas de detección y prevención LA/FT a través de una matiz de riesgo, asegurando que su empresa cumpla con las regulaciones vigentes y aplicables en su sector económico.

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Perfil del consultor:

Para nuestros servicios tenemos a disposición de su empresa, un profesional con las siguientes características:

Título profesional y acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos, lo que garantiza que nuestros consultores poseen las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a nuestros clientes a cumplir con las obligaciones normativas y a minimizar los riesgos de LA/FT/FAPDM.

Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que les permite comprender las complejidades de la gestión de riesgos LA/FT/FAPDM.

Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X, lo que les permite asesorar de manera efectiva a nuestros clientes en la implementación de políticas y procedimientos de control adecuados.

Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas, lo que les permite tomar decisiones efectivas y tomar el liderazgo en la implementación de políticas y procedimientos de control adecuados en la organización.

Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente y se garantiza la imparcialidad y objetividad en todos los servicios que ofrecemos.

En resumen, nuestros consultores poseen las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para ayudar a nuestros clientes a cumplir con las obligaciones normativas y minimizar los riesgos de LA/FT/FAPDM. Además, Garantizamos que el Oficial de Cumplimiento asignado a su empresa no desempeñará el cargo en más de 10 (diez) empresas obligadas y que no estará vinculado a otra empresa del mismo sector de su organización.

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Nuestra firma legal ofrece servicios de peritaje contable e informático para apoyar los procesos judiciales y legales. Estamos comprometidos en proporcionar soluciones personalizadas y efectivas que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.

Nuestros servicios incluyen:

Realizamos un análisis exhaustivo de la capacidad económica del sujeto investigado para ayudar a nuestros clientes en procesos legales que involucran temas financieros y patrimoniales.

Verificamos los precios y estudiamos los mercados para determinar si hubo sobre costos en la celebración de contratos. Esto es importante para aquellos clientes que necesitan presentar evidencia en un proceso judicial o para aquellos que buscan prevenir futuros problemas legales.

Ofrecemos peritajes en ciencias contables y financieras, con el fin de ayudar a nuestros clientes a entender y explicar mejor los temas financieros y contables en un proceso judicial. Además, estos servicios pueden ser utilizados para prevenir posibles problemas financieros o contables en el futuro.v

Proporcionamos servicios de recolección de información digital y análisis en informática forense para ayudar a nuestros clientes en procesos legales relacionados con temas tecnológicos. Nos aseguramos de que la información digital recolectada sea válida y utilizamos técnicas de informática forense para proteger la integridad de la evidencia digital.

En LegalFA contamos con peritos informáticos certificados para la realización de un análisis técnico especializado que se realiza sobre un sistema o dispositivo electrónico para verificar, recolectar y preservar pruebas digitales relevantes en un proceso legal o investigativo. El peritaje informático se utiliza en casos de robo de información, hacking, fraude electrónico, delitos informáticos, propiedad intelectual, entre otros casos relacionados con la seguridad y protección de datos digitales.

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En nuestra firma, contamos con una Unidad de Derecho Comercial y Corporativo dedicada a ofrecer soluciones integrales a las necesidades jurídicas de nuestros clientes en el ámbito empresarial. Nos enfocamos en brindar un acompañamiento cercano y personalizado en cada uno de los procesos empresariales, con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad y una experiencia satisfactoria para nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen:

Nos encargamos de todo el proceso de constitución de sociedad y entidades sin ánimo de lucro, desde la elaboración de los estatutos y estados financieros iniciales, hasta el registro de la empresa en la cámara de comercio.

Realizamos la revisión y elaboración de actas de asamblea de accionistas, juntas directivas y reuniones de socios para garantizar que los procedimientos y acuerdos se ajusten a las normas legales y estatutarias.

Ofrecemos asesoramiento y acompañamiento en procesos de transformación empresarial, adquisiciones y fusiones, garantizando que se cumpla con los requisitos legales y se maximicen los beneficios para nuestros clientes.

Acompañamos y asesoramos a nuestros clientes en procesos de disolución y liquidación de sociedades, garantizando el cumplimiento de todas las normas legales y la protección de sus intereses.

Brindamos asesoramiento y elaboración de conceptos societarios sobre temas jurídicos relacionados con la gestión empresarial y los estatutos de la sociedad.

Nos encargamos de la elaboración y revisión de contratos y acuerdos comerciales de todo tipo, asegurando que se cumpla la normatividad local e internacional y blinde los intereses de nuestros clientes.

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La conciliación en derecho es un servicio clave para prevenir y solucionar conflictos de manera efectiva y oportuna, evitando así costosos y largos procesos judiciales. En Colombia, la conciliación es un método de solución de conflictos por la ley reconocida, y por lo tanto, una herramienta eficaz para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas.

Nuestro servicio

En nuestra firma, contamos con profesionales capacitados en habilidades de conciliación, quienes están preparados para facilitar procesos de negociación y terminación anticipada de conflictos, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en Colombia para la conciliación en derecho.

Consideramos que la conciliación en derecho es un medio eficaz para prevenir y solucionar conflictos de manera más ágil y eficiente que los procesos judiciales, lo que se traduce en ahorro de tiempo, dinero y recursos para las partes involucradas. teniendo como finalidad mantener relaciones comerciales duraderas y beneficiosas para todas las partes involucradas.

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Asesoría y representación a los clientes en cada una de las instancias extrajudiciales y judiciales, con el ánimo de actuar ya sea como defensa o representante de cada uno de los intereses

Nuestros servicios incluyen:

Se ofrecen servicios de asesoría y representación legal en cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de las personas, como contratos, propiedad, arrendamiento, sucesiones y derecho de familia.

Se brinda asesoría y representación legal en cuestiones relacionadas con empresas, desde su constitución y estructuración, hasta la negociación de contratos y acuerdos comerciales, la resolución de disputas y el cumplimiento de regulaciones y leyes aplicables.

Ofrecemos servicios integrales de derecho penal para ayudarte a resolver cualquier situación legal que puedas enfrentar. Desde la presentación de cargos hasta la defensa en juicios penales, nuestros abogados están listos para ayudarte.

Se brinda asesoría y representación legal en temas familiares, desde divorcios hasta adopciones y custodia de hijos, con el fin de resolver conflictos y proteger los intereses de las personas involucradas, mediante la interpretación y aplicación del derecho de familia y la negociación de acuerdos entre las partes.

En resumen, cada uno de estos servicios tiene como objetivo brindar asesoría y representación legal especializada en diferentes áreas del derecho, con el fin de garantizar la protección de los derechos e intereses de las personas involucradas, mediante el análisis riguroso de la legislación aplicable, la interpretación y la aplicación adecuada de las normas y la estrategia legal adecuada.