Su empresa de transporte está en incumplimiento desde el 6 de mayo de 2026
El plazo para implementar el SARLAFT —antes SIPLAFT— venció el 6 de mayo, y el primer reporte en VIGÍA 2 vence a más tardar el 10 de abril de 2027. Le decimos en 60 minutos, y sin costo, qué régimen le aplica, qué le falta y cuánto le tomaría ponerse al día.
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Las fechas que ya pasaron, y la que viene
| Fecha | Qué era | Estado |
|---|---|---|
| 6 de mayo de 2026 | Fecha máxima para implementar el SARLAFT o el Régimen de Medidas Simplificadas (RMS), según el tamaño de la empresa | Vencida |
| 10 de agosto de 2026 | Plazo original del primer reporte en VIGÍA 2. La Circular Externa No. 20265330000134 del 6 de agosto lo amplió al 10 de octubre; la No. 20265330000164 del 7 de octubre dejó sin efectos esa ampliación y lo fijó a más tardar el 10 de abril de 2027 | Ampliado |
| 9 de octubre de 2026 | Venció el plazo de seis meses de la Resolución 4607 para acreditar la certificación de idoneidad del oficial de cumplimiento (organismo habilitado por ONAC, ISO/IEC 17024) | Vencido |
| 10 de abril de 2027 | Primer reporte del cumplimiento del SARLAFT o del RMS en VIGÍA 2, a más tardar en esa fecha: cubre los períodos 2, 3 y 4 de 2026. El período 1 de 2027 se reporta aparte, con el mismo plazo | Próximo corte |
| Primeros 10 días de julio de 2027 | Reporte del período 2 de 2027 —abril, mayo y junio— | Siguiente corte |
No hay exención por tamaño. La empresa que no alcanza el umbral de ingresos no queda libre, queda en el Régimen de Medidas Simplificadas. Todas las empresas habilitadas tienen obligación.
Qué le exige el SARLAFT, en concreto
Cada línea de esta lista es una obligación verificable en visita administrativa. La columna de la derecha indica si aplica al régimen completo, al simplificado o a ambos.
| Obligación | Régimen |
|---|---|
| Política de prevención de LA/FT/FP aprobada por el órgano social competente | Ambos |
| Manual de procedimientos | Ambos |
| Código de ética y conducta, con consecuencias por incumplimiento | Completo |
| Matriz de riesgos con riesgo inherente, controles y riesgo residual | Completo |
| Metodologías de las cuatro etapas: identificar, medir, controlar y monitorear | Completo |
| Segmentación y clasificación de factores de riesgo | Completo |
| Procedimiento y formatos de debida diligencia de contrapartes | Ambos |
| Identificación del beneficiario final | Ambos |
| Debida diligencia intensificada sobre personas expuestas políticamente y contrapartes de alto riesgo | Completo |
| Consulta permanente de listas restrictivas vinculantes | Ambos |
| Oficial de cumplimiento principal y suplente, con certificación de idoneidad expedida por un organismo habilitado por ONAC (ISO/IEC 17024) | Completo |
| Registro del responsable y del revisor fiscal en SIREL, ante la UIAF | Ambos |
| Curso virtual de la UIAF, acreditable ante la Superintendencia | Ambos |
| Acta de designación y reporte de la designación al supervisor dentro del plazo | Completo |
| Programa anual de capacitación con listado de asistencia y evaluación | Ambos |
| Divulgación interna y a contrapartes, detallada área por área | Ambos |
| Reporte inmediato de operaciones sospechosas a la UIAF | Ambos |
| Reporte de ausencia de operaciones sospechosas | Ambos |
| Reporte periódico en el módulo SARLAFT de VIGÍA 2 | Ambos |
| Conservación de soportes con integridad, oportunidad y no repudio | Ambos |
| Actualización periódica del sistema | Ambos |
Quién responde ante la Superintendencia y ante la UIAF
Qué entregamos
| Servicio | Qué incluye | Duración |
|---|---|---|
| Diagnóstico de brechas | Clasificación de régimen sobre ingresos totales del año anterior, revisión contra la lista completa de obligaciones e informe escrito de lo que falta. | 60 minutos y entrega escrita |
| Implementación | Política, manual, matriz de riesgo, segmentación, procedimiento y formatos de debida diligencia, señales de alerta del sector y actas de aprobación. | 2 a 10 semanas según régimen |
| Reporte en VIGÍA 2 | Elaboración, indicadores de cobertura y acompañamiento en el cargue del reporte trimestral. | Por corte |
| Operación permanente | Consulta de listas, análisis de alertas, preparación de ROS y AROS, capacitación y expediente listo para visita. | Contrato anual |
| Capacitación | Jornada con listado de asistencia, material y evaluación de aprendizaje, que es lo que exige la Superintendencia como evidencia. | Anual o por vinculación |
Quién firma este trabajo
La Unidad de Cumplimiento de Legal Forensic Advice S.A.S. la dirige un Contador Público y Abogado, especialista en Auditoría Forense, quien fue perito de la Fiscalía General de la Nación y auditor forense del Equipo de Transparencia, Lucha Anticorrupción y Defensa de lo Público del ICBF, y hoy es perito independiente en procesos de las jurisdicciones civil, administrativa y penal. La diferencia está en un solo punto, que es el que importa: nuestros papeles de trabajo se construyen con estándar probatorio, no con estándar de archivo. Cuando la Superintendencia pregunte, la evidencia sostiene la posición de la sociedad y la de sus administradores.
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