Servicios Profesionales · Cumplimiento
Su equipo aliado para el diseno, implementacion y auditoria de Sistemas de Prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, conforme a la normatividad colombiana vigente.
LegalFA SAS acompana a empresas obligadas en el diseno, implementacion y auditoria de sistemas integrales para la prevencion del lavado de activos, financiacion del terrorismo y conductas antisoborno.
Nuestro equipo de Consultores SAGRILAFT certificados disena sistemas a la medida de cada sector economico, blindando a su empresa frente a riesgos regulatorios y sanciones de la Superintendencia de Sociedades, Superfinanciera y demas entidades de control.
Trabajamos bajo estandares internacionales (FATF/GAFI) y la normatividad colombiana vigente.
Diagnostico inicial — Identificamos el nivel de exposicion al riesgo y obligaciones aplicables.
Diseno e implementacion — Construimos el sistema (manual, politicas, matriz de riesgos, segmentacion) a la medida.
Capacitacion del personal — Formamos al Oficial de Cumplimiento y a todos los empleados que intervienen.
Auditoria y mejora continua — Acompanamos auditorias periodicas y actualizamos ante cambios normativos.
PLANES DISPONIBLES
Plan
$3.999.999
COP / MES · IVA no incluido
✓ Diseño e implementación SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE
✓ Manuales y matriz de riesgos LA/FT
✓ Capacitación inicial al equipo y junta
✓ Soporte vía correo y chat
Plan
$6.999.999
COP / MES · IVA no incluido
✓ Todo lo del plan ESENCIAL
✓ Oficial de cumplimiento certificado compartido
✓ Auditorías internas trimestrales
✓ Asesoría continua ante requerimientos de la Superintendencia
Plan
$9.999.999
COP / MES · IVA no incluido
✓ Todo lo del plan PRO
✓ Consultor senior dedicado a la cuenta
✓ Reportes ejecutivos mensuales para junta directiva
✓ Acompañamiento en visitas de Superintendencia
Modelo escalable. Costo final según volumen de operaciones y alcance específico. Consulte por planes personalizados.
Sistemas que implementamos
Sistema de Autocontrol y Gestion del Riesgo Integral de LA/FT
Sistema obligatorio para empresas del sector real con ingresos o activos superiores a los umbrales fijados por la Superintendencia de Sociedades (Circular Externa 100-000016 de 2020 y modificaciones).
Sistema Integrado para la Prevencion del Lavado de Activos
Sistema especifico exigido al sector transporte terrestre automotor de carga por la Superintendencia de Transporte (Resolucion 6072 de 2024 y normas concordantes). Implementacion gradual segun cronograma sectorial.
Conozcanos en video
Conozca de primera mano nuestra metodologia, las herramientas que utilizamos y los entregables que recibira al contratar nuestra Unidad de Cumplimiento.
Conozca nuestra metodologia de cumplimiento
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Marco normativo
Supersociedades
Regimen de Autocontrol y Gestion del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM — SAGRILAFT — aplicable a empresas del sector real.
Supertransporte
Imparte instrucciones sobre el Sistema Integrado para la Prevencion del Lavado de Activos — SIPLAFT — en el sector transporte.
UIAF
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) y operaciones en efectivo (RTE) ante la Unidad de Informacion y Analisis Financiero.
Superfinanciera
Sistema de Administracion del Riesgo de LA/FT para entidades vigiladas del sector financiero, asegurador y bursatil.
Diagnostico inicial sin costo. Le evaluamos si su empresa esta obligada y le proponemos la ruta a seguir.