Uncategorized

Implementación de SIPLAFT en el sector transporte: cronograma y obligaciones Compliance · Sector Transporte · Lectura: 9 minutos La Superintendencia de Transporte ha venido ampliando progresivamente el universo de empresas obligadas a implementar SIPLAFT. Aunque muchas organizaciones del sector aún ven la obligación como un trámite, los plazos son perentorios y el costo del incumplimiento […]

SIPLAFT: qué es, a quién aplica y por qué importa Compliance · Lectura: 7 minutos SIPLAFT es la columna vertebral del cumplimiento antilavado para una franja amplia del sector real colombiano. A diferencia de SARLAFT (financiero) o SAGRILAFT (sociedades supervisadas por SuperSociedades), SIPLAFT aplica a sectores específicos vigilados por superintendencias sectoriales. Esta es la radiografía