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Análisis técnicos sobre auditoría forense, peritaje contable judicial, compliance SAGRILAFT/SIPLAFT y derecho probatorio.
Artículos publicados
Selección de análisis técnicos disponibles para consulta.
Diferencia entre auditoría tradicional y auditoría forense
Aunque las dos disciplinas comparten herramientas técnicas, su propósito, metodología y resultado son radicalmente distintos. Confundirlas puede llevar a tomar decisiones costosas para una empresa o para un proceso judicial.
Leer artículoCinco señales contables que advierten posible fraude corporativo
El fraude rara vez aparece de un día para otro. La mayoría de los casos que llegan a nuestro despacho mostraron señales tempranas en la contabilidad durante meses, a veces años, antes de estallar. Estas son las cinco más comunes.
Leer artículoSIPLAFT: qué es, a quién aplica y por qué importa
Aunque la sigla circula con frecuencia, muchas empresas obligadas no tienen claro qué es, a quiénes aplica ni cuál es el alcance real de la obligación. Radiografía técnica del sistema antilavado para sectores con vigilancia especializada.
Leer artículoImplementación de SIPLAFT en el sector transporte: cronograma y obligaciones
La Superintendencia de Transporte ha venido ampliando el universo de empresas obligadas. Los plazos son perentorios y el costo del incumplimiento puede ser la pérdida misma de la habilitación para operar. Análisis del cronograma de implementación.
Leer artículoPróximos temas
Estos son algunos de los análisis que estaremos publicando próximamente:
Cómo solicitar un peritaje contable
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SARLAFT vs SAGRILAFT vs SIPLAFT
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Jurisprudencia sobre prueba pericial
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Caso de cuantificación de perjuicios
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